Władze USA oskarżyły Binance o pranie 700 000 000 dolarów

Największa giełda kryptowalut na świecie Binance została oskarżona o pranie pieniędzy otrzymanych od Bitzlato. Firma Changpeng Zhao działała jako kontrahent w sprawie przeciwko mało znanej giełdzie Bitzlato, zgodnie z Financial Crime Enforcement Network Ministerstwa Finansów.

Oddział Ministerstwa Finansów zauważył, że Binance znalazła się w pierwszej trójce odbiorców i nadawców środków powiązanych z Bitzlato.

Według ich raportu około dwie trzecie odbiorców i nadawców niejasnej gieldy jest podłączonych do ciemnej sieci lub oszustwa.

Oprócz Binance w sprawę najwyraźniej zaangażowane były firmy Finiko, VASP, Hydra i TheFiniko, a także Local Bitcoins. Rzecznik Binance, który poprosił o zachowanie anonimowości, powiedział, że firma z przyjemnością będzie współpracować z międzynarodowymi partnerami i organami prawnymi, aby zapewnić pomyślne zakończenie trwającego dochodzenia.

W ten sposób główna firma kryptowalutowa chce pokazać swoje zaangażowanie we współpracę z regulatorami na całym świecie i próbuje uzyskać zaufanie.

Podczas gdy inni zaangażowani w oszustwo odmówili komentarza, Sieć ścigania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu określiła Bitzlato jako główne przedsiębiorstwo zajmujące się praniem brudnych pieniędzy. Regulator zakazał wszystkim spółkom przeprowadzania transakcji z udziałem tej giełdy.

Według nich Bitzlato był widziany nie tylko w uzyskiwaniu dochodów za pośrednictwem oprogramowania ransomware, ale także w transakcjach związanych z kontrahentami, które pojawiały się w innych podobnych ciemnych sprawach. Warto zauważyć, że Anatolij Legkodymov, założyciel tej firmy, został wczoraj aresztowany w Miami w USA.