Biuro prokuratora USA podejmuje walkę z FTX

Biuro prokuratora USA, które jest odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w południowym dystrykcie Nowego Jorku, postanowiło zintensyfikować swoje wysiłki w celu rozprawienia się z najwyższym kierownictwem amerykańskiej giełdy kryptowalut FTX, która uległa awarii. Przedstawiciele organów państwowych poinformowali, że powołali grupę zadaniową, która zajmie się zbadaniem sprawy giełdy Sam Bankman-Freed i poszukiwaniem zaginionych środków.

Grupa zadaniowa, na której barki spadnie ważne i niezwykle trudne zadanie, otrzyma nazwę SDNY FTX i skupi wszystkie swoje zasoby na zakończeniu toczącej się sprawy.

W skład grupy zadaniowej wejdą starsi prawnicy z jednostek ds. oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami, korupcji publicznej, prania pieniędzy i przestępczości międzynarodowej. Mówił o tym prokurator USA Damian Williams. Pracuje również w niepełnym wymiarze godzin i pełni rolę prokuratora federalnego w sprawie przeciwko FTX.

Oskarżenia przeciwko Samowi Bankmanowi-Freedowi zawierają kilka ciężkich punktów:

• oszustwa elektroniczne i papiery wartościowe
• zmowa w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i papierów wartościowych
• pranie pieniędzy
• naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii

Zespół poszukiwawczy będzie śledził i lokalizował środki, aby zwrócić klientom utracone miliardy dolarów. Nowe kierownictwo FTX również podejmowało próby poszukiwań, ale to nie przyniosło rezultatów.

Aby osiągnąć cel, John Ray III postanowił skontaktować się z firmą konsultingową AlixPartners, aby spróbowali znaleźć pieniądze lub inne aktywa, za pośrednictwem których top management FTX mógłby przekazywać i prać swoje fundusze.

Sam Bankman-Freed został zatrzymany na Bahamach. Początkowo jego adwokat wnioskował o zwolnienie oskarżonego za kaucją. Temu ostatniemu zaoferowano 250 000 $, ale główny sędzia Analisa Torres odrzucił prośbę. Później oskarżony zmienił strategię, a jego prawnik zaoferował 1000 razy więcej, a sąd zezwolił na zwolnienie Sama Bankmana-Freeda za kaucją w wysokości 250 000 000 dolarów.

SBF przebywa w areszcie domowym iw trakcie śledztwa nadal odmawia przyznania się do winy. Udowadnia wszystkim, że nie był zamieszany w oszustwa i oszukiwanie inwestorów. Bankman-Fried wcześniej twierdził, że prawdopodobnie wie, kto stoi za defraudacją funduszy. Jego zdaniem była to grupa 8 osób, które spiskowały w celu dokonania oszustwa. SBF poinformowało również, że prowadzi własne śledztwo i jest bliskie wykrycia grupy osób, które dokonały oszustwa.

Dziennikarze zauważyli również spotkanie Sama Bankmana-Frieda z Michaelem Lewisem, który kiedyś nakręcił film o tradingu pod tytułem „Big Short”. Społeczność natychmiast postawiła hipotezę, że SBF spróbuje wybielić swoją nazwę, robiąc sobie ładny portret. Eksperci ze świata branży kryptowalutowej zalecili Lewisowi, aby poszerzyć swoje horyzonty i zrozumieć rzeczy, porozumieć się z innymi przedstawicielami sektora aktywów cyfrowych i dopiero wtedy pomyśleć o nakręceniu filmu o FTX.